首页 综合信息内容详情

广州警方侦破P2P网贷平台特大非法吸存案(转载)

2021-10-08 7 jdhymc

  广州警方侦破P2P网贷平台特大非法吸存案

  2016-05-23 17:37来源: 新华网 分享

  广州警方23日通报称,近期该市警方侦破广州世某投资管理有限公司P2P网贷平台特大非法吸收公众存款案 ,抓获3名该案主要犯罪嫌疑人。

  广州世某公司于2012年注册成立,法人曾某,多次变更注册地址 。公司实际办公地址在广州天河区体育西路某大厦B塔48楼 ,经营范围包括资产管理、投资服务等,公司旗下经营“365金融”网络借贷平台业务。

  广州世某公司对外宣称旗下“365金融”平台是P2P网络借贷款中介平台,只赚取中介服务费用。实际上 ,该公司使用曾某(男,32岁,山东荷泽人 ,公司法定代表人、董事长) 、黄某(男,35岁,广东丰顺人 ,公司总经理办公室负责人兼财务部负责人) 。个人银行账户收取事主投资款 ,然后建立“资金池 ”自融自用。

  2014年初,为保证到期的“借款标”及时兑付,曾某等人通过平台发布高额回报虚假标 ,大肆非法敛财。为提高事主的投资积极性,曾某授意黄某以其个人身份资料、银行资料向深圳某电子支付科技有限公司广州分公司申请安装POS机,并授意其他业务员鼓动“资金紧张”的投资人 ,通过信用卡消费刷卡套现的形式,到公司平台投资 。

  2015年6月底开始,“365金融 ”网络借贷平台出现“限制提现”情形 ,7月出现投资人“恐慌挤兑”情形,部分投资人到广州世某公司交涉催收无果。至2016年3月21日,广州天河警方累计收到155名事主报案 ,涉及3842.69万元人民币投资款。

  2015年10月,广州天河警方抓获嫌疑人黄某 。2016年3月7日,警方在山东省荷泽市抓获嫌疑人曾某。3月21日 ,在广州抓获嫌疑人李某(男 ,43岁,陕西渭南人,公司总经理兼营运总监)。目前3名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕 。

相关标签: # 广州 # 曾某 # 公司 # 警方

 暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论